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博猫娱乐:每年900亿镑黑钱流入 伦敦成全球洗钱之都
2018-09-21 18:12
  伦敦号称“全球洗钱之都”。伦敦市中心的许多豪宅可能都是通过一层套一层的空壳公司利用来路不明的钱购买的。就连英国的私立学校也成为洗钱的一种渠道。成为全球洗钱之都需要具备两个条件:一是要有大量的金融交易,这样洗钱的交易会被淹没在其中,不易寻找;二是开公司和银行账户非常容易。伦敦无疑满足这两个条件。
 
  《卫报》去年3月的报导披露,拉脱维亚和摩尔多瓦政府历时三年进行的调查发现,2010—2014年英国注册的公司和英国的银行帮助俄罗斯的犯罪团伙洗钱至少200亿美元。英国国家打击犯罪调查局估计,每年有大约900亿镑的犯罪赃款通过英国洗净。
 
  英国政府近来加大了打击洗钱行为的力度,特别是今年3月前俄罗斯特工斯克里帕尔遭到神经毒剂毒杀未遂之后。英国政府承诺打击来自俄罗斯的黑钱,为打击洗钱增加了政治色彩。图恩披露,调查局正在考虑是否使用一个新的名为来源不明财富法令没收来源不明的财产。他还表示,虽然俄罗斯是目前的重点,但是调查局也在检查来自其它地方的资产,比如前苏联的共和国、亚洲和非洲。外国人在英国洗钱,离不开英国本地律师和会计师的协助。图恩警告这些专业人士,他们“跟顾客更接近”,“处于更有利的位置”,更应该进行客户尽职调查。
 


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